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doble certificación

Diploma en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Auditor Interno de Sistemas de Gestión del Riesgo LAFT

Cupo limitado

Sede
Posgrados UdeA

100 horas
presenciales

Martes y jueves
5:00 p.m. - 9:00 p.m.

$ 2.400.000

Descuento
pronto pago hasta el 5 de julio

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Algunos clientes que confían en nosotros

Dirigido a:

Responsables de la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas en los diversos sectores de la economía.

Representantes Legales, Gerentes Generales, Administrativos, Financieros, Operacionales y de Riesgos, Empleados de cumplimiento, Funcionarios de las áreas de Auditoría y Riesgos.

Profesionales independientes, asesores y consultores interesados en el tema.

Contenido

Módulo 1: Introducción a la Gestión del Riesgo y Régimenes de Prevención y Control del Riesgo LAFT.

Módulo 2: Señales de Alerta, Tipologías y Conocimiento de los Vinculados con la Organización.

Módulo 3: Modelo de Gestión y Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Módulo 4: Segmentación y Generación de Operaciones Inusuales.

Módulo 5: Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión del Riesgo LAFT.

PúblicoContenidoCertificadoFechasFormulario
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